三菱商事【8058】 訴訟に関する掲示板の投稿

資源商社トラフィグラ、ニッケル取引で詐欺被害－５億ドル超の損失も
2023年2月10日 0:33 JST　ブルームバーグ

・ニッケルを購入したが、港に届いたコンテナには違う安価な素材
・トラフィグラはインド実業家と関連企業を相手取った訴訟を開始

シンガポールの資源商社トラフィグラ・グループで、５億ドル（約654億円）超の損失が発生する見通しだ。同社が購入したニッケルは、届いたコンテナに積まれていなかったことが発覚した。

　事情に詳しい複数の関係者によれば、トラフィグラは２カ月前に調査を開始し、組織的な詐欺の被害にあったとの判断に至った。トラフィグラも関係者情報を確認した。同社はインドの実業家プラテーク・グプタ氏、ならびに同氏と関係のあるＴＭＴメタルズと、ＵＤトレーディング・グループの関連会社を相手取った訴訟の手続きを開始した。

　ここ10年で急速に成長し世界有数の商社となったトラフィグラにとって、今回の事態は大きな打撃だ。ここ数年に複数の詐欺行為に見舞われている金属貿易の業界全体にとっても、あしき事例がまた一つ増えたことになる。